Binance, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, se enfrenta a una demanda presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC). La acusación se debe a que Binance y su CEO, Changpeng Zhao, supuestamente violaron las leyes y regulaciones de Estados Unidos. Según la CFTC, Binance no se registró adecuadamente y no cumplió con las normas de negociación y derivados.
La CFTC alega que Binance y sus ejecutivos, incluido el exfuncionario de cumplimiento de la empresa, Samuel Lim, han violado al menos ocho disposiciones fundamentales de la Ley de Intercambio de Productos Básicos. Estas disposiciones incluyen las leyes diseñadas para prevenir y detectar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La demanda también menciona que tanto Zhao como Lim estuvieron cultivando clientes “VIP” lucrativos y comercialmente importantes, incluidos clientes institucionales ubicados en Estados Unidos, sin cumplir con la regulación adecuada.
La denuncia sostiene que Binance, Zhao y Lim ignoraron deliberadamente estos requisitos y socavaron el programa de cumplimiento de Binance. Además, alega que ambos ejecutivos ayudaron a los clientes a evadir los controles de acceso de Binance y ocultaron deliberadamente la ubicación de las subsidiarias de la empresa como parte de un esfuerzo más amplio para eludir las regulaciones.
La demanda presentada por la CFTC es solo una de varias investigaciones y demandas a las que se enfrenta Binance en todo el mundo. En mayo de 2021, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) prohibió a Binance ofrecer ciertos productos financieros en el Reino Unido. Además, las autoridades en Italia, Polonia, Tailandia y Japón también han tomado medidas contra Binance.
El CEO de Binance, Changpeng Zhao, ha respondido a la demanda de la CFTC en Twitter, afirmando que la compañía “ha trabajado diligentemente para construir un programa de cumplimiento robusto que cumpla con los estándares globales” y que están comprometidos con el cumplimiento de las leyes y regulaciones. También ha señalado que la demanda de la CFTC se refiere a actividades que ocurrieron hace varios años y que la compañía ha tomado medidas para mejorar su cumplimiento.
